中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 董事余健华先生对议案二投反对票。
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2021年8月20日发出会议通知,于2021年8月30日上午以通讯方式召开,会议应到董事8人,实到8人,会议有效票数为8票,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式,审议通过了以下决议:
一、《董事会各专门委员会工作细则》(修订案);
制度全文详见2021年8月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于聘任邹卫东先生为副总经理的议案;
详见《中炬高新关于聘任副总经理的公告》(2021-093号);表决结果:7票赞成,1票反对,0票弃权,董事余健华反对该议案。
三、公司2021年半年度报告与摘要。
半年度报告全文详见2021年8月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);报告摘要同步披露于2021年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2021年8月30日