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中炬高新:中炬高新第九届董事会第二十八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-08-31

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 董事余健华先生对议案二投反对票。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2021年8月20日发出会议通知,于2021年8月30日上午以通讯方式召开,会议应到董事8人,实到8人,会议有效票数为8票,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式,审议通过了以下决议:

一、《董事会各专门委员会工作细则》(修订案);

制度全文详见2021年8月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于聘任邹卫东先生为副总经理的议案;

详见《中炬高新关于聘任副总经理的公告》(2021-093号);表决结果:7票赞成,1票反对,0票弃权,董事余健华反对该议案。

三、公司2021年半年度报告与摘要。

半年度报告全文详见2021年8月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);报告摘要同步披露于2021年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

2021年8月30日


  附件:公告原文
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