中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 董事余健华先生对议案二投反对票。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2021年8月20日发出会议通知，于2021年8月30日上午以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议有效票数为8票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式，审议通过了以下决议：
一、《董事会各专门委员会工作细则》（修订案）；
制度全文详见2021年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于聘任邹卫东先生为副总经理的议案；
详见《中炬高新关于聘任副总经理的公告》（2021-093号）；表决结果：7票赞成，1票反对，0票弃权，董事余健华反对该议案。
三、公司2021年半年度报告与摘要。
半年度报告全文详见2021年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；报告摘要同步披露于2021年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2021年8月30日