中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2010年年度报告
目录
一、重要提示. 3
二、公司基本情况. 3
三、会计数据和业务数据摘要. 4
四、股本变动及股东情况. 5
五、董事、监事和高级管理人员. 8
六、公司治理结构. 10
七、股东大会情况简介. 14
八、董事会报告... 14
九、监事会报告... 24
十、重要事项. 26
十一、财务会计报告. 30
十二、备查文件目录. 123
重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)公司负责人姓名熊炜主管会计工作负责人姓名吴剑会计机构负责人（会计主管人员）姓名张斌公司负责人熊炜、主管会计工作负责人吴剑及会计机构负责人（会计主管人员）张斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
二、公司基本情况
(一)公司信息公司的法定中文名称中炬高新技术实业(集团)股份有限公司公司的法定中文名称缩写中炬高新公司的法定英文名称 JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD.公司的法定英文名称缩写 JONJEE公司法定代表人熊炜(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名彭海泓郭毅航联系地址中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部电话 0760-85596818-2033 0760-85596818-2083传真 0760-85596877 0760-85596877电子信箱 penghaihong@jonjee.com aguo@jonjee.com(三)基本情况简介注册地址广东省中山市中山火炬高技术产业开发区注册地址的邮政编码 528437办公地址广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦办公地址的邮政编码 528437公司国际互联网网址 www.jonjee.com电子信箱 jonjee@jonjee.com(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.see.com.cn公司年度报告备置地点公司证券部(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A 股上海证券交易所中炬高新 600872 中山火炬(六)其他有关资料公司首次注册登记日期 1993 年 1 月 16 日公司首次注册登记地点广东省中山市中山火炬高技术产业开发区最近变更公司变更注册登记日期 2010 年 12 月 3 日公司变更注册登记地点广东省工商行政管理局企业法人营业执照注册号 440276税务登记号码 442000190357106组织机构代码 19035710-6公司聘请的会计师事务所名称天职国际会计师事务所公司聘请的会计师事务所办公地址北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座
三、会计数据和业务数据摘要
(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润 102,337,919.99
利润总额 121,077,956.30
归属于上市公司股东的净利润 98,264,700.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 74,412,424.05
经营活动产生的现金流量净额 153,979,689.83
(二)扣除非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币项目金额非流动资产处置损益-14,539,516.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,292,880.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益25,620,472.83
对外委托贷款取得的损益 0除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,306,363.41
所得税影响额-1,250,952.65
少数股东权益影响额（税后）-5,576,970.96
合计 23,852,276.53
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据 2010 年 2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年营业收入 1,277,921,262.82 959,526,859.37 33.18 966,520,383.83
利润总额 121,077,956.30 85,660,157.66 41.35 104,456,801.52
归属于上市公司股东的净利润 98,264,700.58 68,655,486.29 43.13 79,749,367.46
归属于上市公司股东的扣除 74,412,424.05 36,590,525.21 103.37 20,263,210.22
经营活动产生的现金流量净额 153,979,689.83 45,021,565.54 242.01 106,952,192.30
2010 年末 2009 年末本期末比上年同期末增减(%)2008 年末总资产 2,915,016,708.53 2,736,295,157.33 6.53 2,647,222,639.49
所有者权益（或股东权益） 1,699,128,263.01 1,623,333,640.10 4.67 1,520,360,993.22
主要财务指标 2010 年 2009 年本期比上年同期增减(%) 2008 年基本每股收益（元／股） 0.1233 0.0862 43.04 0.1001
稀释每股收益（元／股） 0.1233 0.0862 43.04 0.1001
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0934 0.0459 103.49 0.0254
加权平均净资产收益率（%） 5.92 4.37 增加 1.55 个百分点 5.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.48 2.33 增加 2.15 个百分点 1.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.19 0.06 216.67 0.13
2010 年末 2009 年末本期末比上年同期末增减(%) 2008 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.13 2.24 -4.91 1.91
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 724,215,631 100 72,421,563 72,421,563 796,637,194 100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 724,215,631 100 72,421,563 72,421,563 796,637,194 100
股份变动的批准情况根据公司董事会决议,以公司 2009 年年末总股本 724,215,631 股为基数，向全体股东每 10 股送 1股派现 0.15 元（含税），共计分配 83,284,797.56 元，尚余未分配利润 159,642,090.63 元结转至下年
度；本年度不进行资本公积金转增股本。至此,公司总股本变动为 796,637,194 股。
2、限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
(二)证券发行与上市情况
1、前三年历次证券发行情况
本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配股等发行与上市情况。
2、公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
3、现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(三)股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
单位：股报告期末股东总数 155,537 户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中山火炬集团有限公司其他 10.72 85,425,450 质
押52,800,000信达投资有限公司其他 2.37 18,885,803 无
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