厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于2020年8月18日以电子邮件的形式发出，会议于2020年8月28日以通讯表决方式召开，应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
一、《2020年半年度报告》及其摘要；
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2020年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、《关于聘任总经理的议案》
经研究决定，聘任王秋容女士为公司总经理，任期自董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。（个人简历附后）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2020年8月28日
附：王秋容女士简历
王秋容，女，1984年出生，经济学专业，本科学历，历任厦门民生银行中小企业部客户经理、放款中心放款审核员、厦门远山房地产开发有限公司投融资专员、厦门华侨电子股份有限公司行政人资部总监、职工代表监事，现任厦门华侨电子股份有限公司董事、总经理、董事会秘书。