厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于2019年10月31日以电子邮件形式发出，会议于2019年11月12日以通讯表决方式召开，应表决董事8名，实际表决董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
二、董事会会议审议情况：
（一）《关于增补寇璐女士为公司第九届董事会成员的议案》
鉴于公司董事秦辉先生因个人原因申请辞去公司董事一职，根据《公司章程》规定增补一名董事，现经公司控股股东赣州鑫域投资管理有限公司提名，推荐寇璐女士为董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。（寇璐女士简历附后）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
经研究决定，公司拟于2019年11月28日（星期四）14:30在厦门市思明区环岛南路3088号三楼召开公司2019年第四次临时股东大会。
具体详见本公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2019年11月12日
附：董事候选人简历
寇璐，女，1974年出生，工商管理专业，硕士学历，曾任厦门中亚置业有限公司出纳、销售员；厦门超炀机械工程有限公司销售部课长；所罗门管理咨询（厦门）有限公司行政人事经理、项目经理；厦门鑫汇贸易有限公司人力资源总监；厦门华侨电子股份有限公司董事、副总经理，现任厦门当代控股集团有限公司总裁办主任、鹰潭市当代投资集团有限公司行政管理中心副总经理。