厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2019年7月19日以电子邮件的形式发出，会议于2019年7月29日以通讯表决方式召开，应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
一、《2019年半年度报告》及其摘要
具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2019年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于制订<独立董事制度>的议案》
为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《厦门华侨电子股份有限公司章程》的相关规定，特制定《独立董事制度》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、《关于修订公司<章程>的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于修订公司<章程>的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对现行《董事会议事规则》进行修订。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
五、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，对公司现行的《股东大会议事规则》进行修订。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
六、《关于会计政策变更的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
七、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
经研究决定，公司拟于2019年8月15日（星期四）14:30时在厦门市思明区环岛南路3088号三楼会议室召开公司2019年第三次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
上述第二，三、四、五项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2019年7月29日