广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2021年10月28日以现场表决的方式举行。会议通知于2021年10月18日送达全体监事。本次会议应到监事三人， 实到监事三人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席胡志远先生主持，会议审议并以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过了公司《2021年第三季度报告》。同意票 3票，弃权票 0票，反对票 0 票。
监事会对公司《2021年第三季度报告》进行审核，一致认为公司《2021年第三季度报告》的编制程序及审核程序符合相关规定，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了关于变更会计师事务所的决议。同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
监事会对变更会计师事务所事项进行认真审核，认为本次变更会计师事务所的审核、审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司监事会
二O二一年十月二十九日