广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第十五次会议于2021年8月30日以现场及通讯的方式召开。会议由张能勇董事长主持，全体9名董事出席会议并参与投票表决，全体监事和高级管理人员列席会议。公司于2021年8月19日以电邮和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、通过了《公司2021年半年度报告》及其摘要。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
二、通过了公司关于会计政策变更的决议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/发布的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董 事 会
二O二一年八月三十一日