哈尔滨哈投投资股份有限公司
2011 年年度报告
哈尔滨哈投投资股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示.................................................................................................................................2
二、 公司基本情况.........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5
五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................8
六、 公司治理结构.......................................................................................................................10
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................14
八、 董事会报告...........................................................................................................................14
九、 监事会报告...........................................................................................................................29
十、 重要事项...............................................................................................................................30
十一、 财务会计报告...................................................................................................................37
十二、 备查文件目录.................................................................................................................117
哈尔滨哈投投资股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 冯晓江
主管会计工作负责人姓名 张凯臣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 贾淑莉
公司负责人冯晓江、主管会计工作负责人张凯臣及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉
声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 哈尔滨哈投投资股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 哈投股份
公司的法定英文名称 HARBIN HATOU INVESTMENT CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写 HTGF
公司法定代表人 冯晓江
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 徐建伟 张名佳
联系地址 哈尔滨市南岗区汉水路 172 号 哈尔滨市南岗区汉水路 172 号
电 话 0451-82333238 0451-82332888
传 真 0451-82332228 0451-82332228
电子信箱 sbrd27@sohu.com sbrd27@sohu.com
(三) 基本情况简介
注册地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街 27 号
哈尔滨哈投投资股份有限公司 2011 年年度报告
注册地址的邮政编码
办公地址 哈尔滨市南岗区汉水路 172 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 无
电子信箱 sbrd27@sohu.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 哈投股份 600864 岁宝热电
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1994 年 8 月 12 日
公司首次注册登记地点
