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哈投股份:哈投股份第九届董事会第二十七次临时会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-01-13

哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨哈投投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次临时会议通知于2021年1月11日以书面送达、电子邮件方式发出,会议于2021年1月12日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求,会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体董事认真审议,截止2021年1月12日,共收回表决表8份,会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

由于胡晓萍同志辞去公司总经理职务,造成公司总经理职位空缺。根据董事长提名,提名委员会按照公司高级管理人员的选聘条件、任职资格等方面的要求,对张宪军同志进行了综合考核,从张宪军同志的工作经历、工作能力和现实表现,具备担任公司总经理的条件和资格。

全体董事一致同意聘任张宪军同志为公司总经理,聘期至本届董事会届满为止。

公司独立董事发表意见:张宪军同志具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求,其任职资格和聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》;

经董事长提议,全体董事一致同意选举张宪军董事为公司第九届董事会副董事长。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

详见同日披露的《哈投股份关于公司董事、副董事长、总经理辞职及聘任总经理的公告》(临2021-003号公告)特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会2021年1月12日


  附件:公告原文
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