哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年8月21日（星期三）上午9：00时在公司会议室召开。该次会议于2019年8月9日以书面送达、电子邮件和传真方式通知了各位董事。会议应到董事9名，实到9名。其中李延喜独立董事授权委托高建国独立董事、莫健闻董事授权委托张宪军董事、董力臣董事授权委托胡晓萍董事出席。赵洪波董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：
1、《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、《关于公司全资子公司江海证券有限公司2019年中期计提信用减值损失的议案》
为真实公允地反映2019年6月30日的资产状况以及2019年度1-6月份（以下简称“本期”）的经营成果，保持公司财务的稳健性，公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）根据《企业会计准则》和公司会计政策，在半年度报表出具过程中，对2019年6月30日存在减值迹象的资产（范围包括融出资金、买入返售金融资产等）进行全面清查和资产减值测试后,本期拟计提各项金融信用减值损失共计人民币5,628.71万元，预计减少公司2019年半年度合并报表归属母公司股东净利润人民币4221.53万元。
董事会认为，本次计提信用减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。
独立董事就该事项发表了独立意见。董事会审计委员会发表了专项审核意见。详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站同日披露的公司临2019-061号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、《关于会计政策变更的议案》
根据财政部于 2019 年颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)，公司对相关会计政策内容进行调整，并按照一般企业财务报表格式编制公司财务报表。本次会计政策变更，是对资产负债表列报项目做出的调整，对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生影响。详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站同日披露的公司临2019-062号公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《关于申请银行授信额度的议案》。
根据经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请银行授信额度叁亿元整,期限1年，用于银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴。董事会拟授权董事长签署相关文件，同时授权公司经营层具体负责办理该项银行综合
授信业务的相关工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2019年8月21日