内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于2020年10月19日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以通讯方式召开，于2020年10月27日形成决议。

（四）公司董事9人，参加表决9人。

二、董事会会议审议情况

审议批准了公司《2020年第三季度报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日