| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临2020-025 |
| 转债代码：110041 | 转债简称：蒙电转债 | |
| 转股代码：190041 | 转股简称：蒙电转股 | |
| 债券代码：136917 | 债券简称：18蒙电Y1 | |
| 债券代码：136918 | 债券简称：18蒙电Y2 |
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的通知及资料于2020年5月29日以电子邮件、书面方式送达。
（三）本次会议以通讯方式召开,于2020年6月8日形成决议。
（四）公司监事6人，参加表决6人。
二、监事会会议审议情况
（一）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
（二）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
（三）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
（四）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案需提交股东大会审议。
（五）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名梁静华、刘继东为公司第十届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)，本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
二〇二〇年六月九日
附：第十届监事会非职工代表监事候选人简历如下：
一、梁静华简历
梁静华：女，蒙古族，1971年5月出生，籍贯内蒙古呼和浩特，本科学历，工商管理硕士，高级会计师，1993年7月参加工作，1992年12月加入中国共产党。
工作经历：曾任北方联合电力有限责任公司财务与产权部资金管理处副处长，北方联合电力有限责任公司财务与产权部会计处处长，北方联合电力有限责任公司财务与产权部预算处处长，北方联合电力呼和浩特热电厂总会计师，内蒙古丰泰发电有限责任公司总会计师，北方联合电力有限责任公司计划发展部副经理，北方联合电力有限责
任公司财务与产权部经理，中国华能财务有限责任公司内蒙古分公司副经理（主持工作），现任北方联合电力有限责任公司财务与产权部主任。
兼职情况：无其他单位兼职情况。关联关系：北方联合联电有限责任公司持有内蒙华电56.91%股权，提名监事梁静华现任北方联合电力有限责任公司财务与产权部主任，与内蒙华电存在关联关系。
持股情况：根据提名监事本人申报，不持有内蒙华电600863股票。
处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。
二、刘继东简历
刘继东：男，汉族，1964年2月出生，籍贯河北栾城，本科学历，高级工程师，1985年8月参加工作，1990年10月加入中国共产党。
工作经历：曾任包头第一热电厂副总工程师兼汽机车间主任，包头第一热电厂总工程师，包头第一热电厂副厂长兼总工程师、党委委员，丰镇发电厂厂长、党委委员，乌拉山发电厂厂长、党委委员，北方联合电力杭锦电厂筹备处主任，北方联合电力有限责任公司商务与合同管理部经理，北方联合电力有限责任公司采购管理部主任，现任北方联合电力有限责任公司专职董监事。
兼职情况：无其他单位兼职情况。
关联关系：北方联合联电有限责任公司持有内蒙华电56.91%股权，提名监事刘继东现任北方联合电力有限责任公司专职董监事，与内蒙华电存在关联关系。
持股情况：根据提名监事本人申报，不持有内蒙华电600863股票。
处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。