南通科技投资集团股份有限公司
2011 年年度报告
南通科技投资集团股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................ 2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2
三、 会计数据和业务数据摘要..................................................................................................... 4
四、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 6
五、 董事、监事和高级管理人员............................................................................................... 11
六、 公司治理结构 ...................................................................................................................... 17
七、 股东大会情况简介............................................................................................................... 22
八、 董事会报告 .......................................................................................................................... 23
九、 监事会报告 .......................................................................................................................... 44
十、 重要事项 .............................................................................................................................. 46
十一、 备查文件目录 .................................................................................................................. 51
南通科技投资集团股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
沈同仙 独立董事 因公务 罗正英
(三) 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 陈照东
主管会计工作负责人姓名 杨伟琼
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 朱军
公司负责人陈照东、主管会计工作负责人杨伟琼及会计机构负责人(会计主管人员)朱军声
明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 南通科技投资集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 南通科技
公司的法定英文名称 TONTEC Technology Investment Group Co., Ltd
公司的法定英文名称缩写 TONTEC
公司法定代表人 陈照东
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 储健 丁凯
江苏省南通市港闸区永和路 1 江苏省南通市港闸区永和路 1
联系地址
号 号
电话 0513-81110523 0513-83580382
传真 0513-85512271 0513-85512271、83580382
电子信箱 ntchujian@163.com ntmt@public.nt.js.cn
南通科技投资集团股份有限公司 2011 年年度报告
(三) 基本情况简介
注册地址 江苏省南通市港闸区永和路 1 号
注册地址的邮政编码
办公地址 江苏省南通市港闸区永和路 1 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.tonmac.com.cn
电子信箱 webmaster@tonmac.com.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 南通科技 600862