证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2021-020号
中航航空高科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店四层
第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 796,877,315 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.2038 |
投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘向兵列席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 796,869,815 | 99.9990 | 7,500 | 0.0010 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 796,869,815 | 99.9990 | 7,500 | 0.0010 | 0 | 0 |
3、 议案名称：《公司2020年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 796,869,815 | 99.9990 | 7,500 | 0.0010 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 796,869,815 | 99.9990 | 7,500 | 0.0010 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 796,869,815 | 99.9990 | 7,500 | 0.0010 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,659,386 | 97.7772 | 3,402,100 | 2.2228 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,234,486 | 97.4996 | 3,827,000 | 2.5004 | 0 | 0 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 796,869,815 | 99.9990 | 7,500 | 0.0010 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 796,869,815 | 99.9990 | 7,500 | 0.0010 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 796,869,815 | 99.9990 | 7,500 | 0.0010 | 0 | 0 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 李志强 | 771,572,520 | 96.8245 | 是 |
| 11.02 | 王健 | 771,572,521 | 96.8245 | 是 |
| 11.03 | 姜波 | 771,572,521 | 96.8245 | 是 |
| 11.04 | 张建 | 771,572,521 | 96.8245 | 是 |
| 11.05 | 张军 | 771,402,121 | 96.8031 | 是 |
| 11.06 | 曹正华 | 771,577,520 | 96.8251 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 潘立新 | 772,512,522 | 96.9424 | 是 |
| 12.02 | 徐樑华 | 772,512,224 | 96.9424 | 是 |
| 12.03 | 陈恳 | 772,517,220 | 96.9430 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 周训文 | 772,512,522 | 96.9424 | 是 |
| 13.02 | 刘俊超 | 772,092,321 | 96.8897 | 是 |
| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 5 | 《公司2020年度利润分配预案》 | 128,815,618 | 99.9941 | 7,500 | 0.0059 | 0 | 0 |
| 6 | 《公司2021年度日常关联交易预计的议案》 | 78,697,170 | 95.8561 | 3,402,100 | 4.1439 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于公司与航空工业集团、中航财司签订关联交易框架协议的议案》 | 78,272,270 | 95.3385 | 3,827,000 | 4.6615 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于聘请公司2021年度财务和内控审计机构的议案》 | 128,815,618 | 99.9941 | 7,500 | 0.0059 | 0 | 0 |
| 11.01 | 李志强 | 103,518,323 | 80.3569 | ||||
| 11.02 | 王健 | 103,518,324 | 80.3569 | ||||
| 11.03 | 姜波 | 103,518,324 | 80.3569 | ||||
| 11.04 | 张建 | 103,518,324 | 80.3569 | ||||
| 11.05 | 张军 | 103,347,924 | 80.2246 | ||||
| 11.06 | 曹正华 | 103,523,323 | 80.3608 | ||||
| 12.01 | 潘立新 | 104,458,325 | 81.0866 | ||||
| 12.02 | 徐樑华 | 104,458,027 | 81.0863 | ||||
| 12.03 | 陈恳 | 104,463,023 | 81.0902 | ||||
| 13.01 | 周训文 | 104,4 | 81.0866 |
| 58,325 | |||||||
| 13.02 | 刘俊超 | 104,038,124 | 80.7604 |
中航航空高科技股份有限公司
2021年5月29日