中航航空高科技股份有限公司第十届董事会首次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年5月18日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中航高科”）第十届董事会首次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2021年5月28日下午4点在北京艾维克酒店第一会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事李志强主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
一、选举李志强为公司第十届董事会董事长；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人选的议案》,
各专业委员会组成人员名单如下：
（一）战略委员会：
主任委员：董事长李志强委员：独立董事徐樑华、董事张军
（二）提名委员会：
主任委员：独立董事徐樑华委员：独立董事潘立新、董事长李志强
（三）薪酬与考核委员会：
主任委员：独立董事陈恳委员：独立董事潘立新、董事长李志强
（四）审计委员会：
主任委员：独立董事潘立新委员：独立董事陈恳、董事王健表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、同意聘任张军为公司总经理；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、同意聘任刘向兵、毛继润为公司副总经理；同意聘任孟龙为公司总会计师；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、同意聘任刘向兵为公司董事会秘书（兼），同意聘任丁凯为公司董事会证券事务代表；
上述部分人员简历详见附件，其他人员简历详见公司于2021年4月23日披露的2021-014号公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于中航高科控股子公司优材百慕拟增资扩股的议案》，详见同日披露的2021-023号公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告 。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2021年5月29日
附：其他人员简历
刘向兵先生，1969年5月生人，大学本科学历，高级工程师。历任航空工业第304研究所工程师、中国航空工业总公司主任科员、中国航空工业第二集团公司民品发展部规划处副处长、中航高科技发展有限公司产业发展部高级经理、特级经理。现任中航航空高科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、证券投资部部长。毛继润先生， 1978年1月生人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任中国航空工业第一集团公司628所人力资源处业务主管、助理工程师、工程师，中国航空工业集团公司基础技术研究院人力资源部主管业务经理、高级业务经理、特级业务经理。现任中航航空高科技股份有限公司副总经理、党委委员、综合管理部（党群纪检部）部长。丁凯先生，1969年4月生人，大学本科学历，经济师。历任南通纵横国际股份有限公司董事长办公室主管、董事会证券事务代表、证券部副部长、部长，南通科技投资集团股份有限公司董事会证券事务代表、证券投资部部长。现任中航航空高科技股份有限公司董事会证券事务代表、证券投资部副部长。