中航航空高科技股份有限公司关于修订公司章程有关条款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司实际情况，拟对《公司章程》中涉及公司住所、经营范围、股本结构等条款进行修订，具体如下：
| 序号 | 原章程 | 拟修订 |
| 1 | 第五条 公司住所：江苏省南通市港闸区永和路 1 号，邮政编码：226011 | 第五条 公司住所：江苏省南通市永和路 1 号 ， 邮政编码：226011 |
| 2 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务总监，以及由董事会认定的其他人员。 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务总监（总会计师），以及由董事会认定的其他人员。 |
| 3 | 第十四条 公司的主要经营范围：航空新材料、高端智能装备技术开发，及其航空、轨道交通、汽车、医疗器械、装备制造等领域相关产品的研发、制造、销售及技术服务；房地产开发；创新创业投资。 | 第十四条 公司的主要经营范围：航空新材料、高端智能装备技术开发，及其航空、轨道交通、汽车、医疗器械、装备制造等领域相关产品的研发、制造、销售及技术服务；创新创业投资。 |
| 4 | 第二十条 有限售条件的流通股股份为755,120,619 股，其中国家持有股份为 657,365,958 股；无限售条件的流通股股份为637,928,488 股。 | 第二十条 公司所有股份均为无限售条件的流通股股份，合计1,393,049,107股。 |
| 5 | 第一百三十三条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理若干名，公司经理、副经理、董事会秘书、财务总监以及由董事会认定的其他人员为公司高级管理人员。公司高级管理人员由董事会聘任或解聘。 | 第一百三十三条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理若干名，公司经理、副经理、董事会秘书、财务总监（总会计师）以及由董事会认定的其他人员为公司高级管理人员。公司高级管理人员由董事会聘任或解聘。 |
| 6 | 第二百一十二条 国家以资本金注入方式投入的军工固定资产投资形成的资产，作为国有股权或国有资本公积由中航高科技发展有限公司享有。 | 第二百一十二条 国家以资本金注入方式投入的军工固定资产投资形成的资产，作为国有股权或国有资本公积由中国航空工业集团有限公司享有。 |