第十届董事会第九次会议决议公告

王府井集团股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2020年11月3日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2020年11月13日在本公司会议室举行，应到董事13人，实到13人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杜宝祥先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 通过关于为合营公司提供担保的议案

本议案构成关联交易，关联董事尚喜平回避表决。

公司独立董事对本担保事项进行了事前认可，并出具了独立意见。本议案需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于为合营公司提供担保暨关联交易的公告》。

2. 通过关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

根据公司章程规定，公司董事会决定于2020年11月30日（星期一）下午14:00召开2020年第二次临时股东大会。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

通知详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

1. 第十届董事会第九次会议决议

2．独立董事事前认可意见及独立董事独立意见

3. 审计委员会关于关联交易的书面审核意见

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2020年11月14日