北京王府井百货（集团）股份有限公司
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2008 年年度报告北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告
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目录
一、重要提示.......................................................................... 2
二、公司基本情况...................................................................... 2
三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3
四、股本变动及股东情况................................................................ 4
五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 7
六、公司治理结构..................................................................... 10
七、股东大会情况简介................................................................. 14
八、董事会报告....................................................................... 15
九、监事会报告....................................................................... 27
十、重要事项......................................................................... 28北京王府井百货（集
团）股份有限公司 2008 年年度报告
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一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 独立董事李爽先生、董安生先生，因公务原因出差未能出席本公司第六届董事会第十二次会
议，均委托独立董事刘伟先生代为出席，并行使全部表决权。
董事鄂萌先生，因公务原因出差未能出席本公司第六届董事会第十二次会议，委托董事邰继兴先
生代为出席，并行使全部表决权。
(三) 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司董事长郑万河、董事总裁刘冰、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主
管人员）陈静声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
公司法定中文名称 北京王府井百货（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写 王府井
公司法定英文名称 BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE (GROUP)CO.,LTD.
公司法定英文名称缩写 BWDSG
公司法定代表人 郑万河
公司董事会秘书情况
董事会秘书姓名 岳继鹏
董事会秘书联系地址 北京市王府井大街253 号
董事会秘书电话 8610-65125960
董事会秘书传真 8610-65133133
董事会秘书电子信箱 wfjdshh@126.com
公司注册地址 北京市王府井大街255 号
公司办公地址 北京市王府井大街253 号
公司办公地址邮政编码 100006
公司国际互联网网址 http://www.wfj.com.cn
公司电子信箱 wfjcc@wfj.com.cn
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 王府井 600859
其他有关资料
公司首次注册日期 1993 年4 月28 日
公司首次注册地点 北京
公司变更注册日期 2008 年11 月20 日北京王府井百货（集团）股份有限公司 2008 年年度报告
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公司变更注册地点 北京
企业法人营业执照注册号 110000005013217
税务登记号码 110101101305380
组织机构代码 10130538-0
公司聘请的会计师事务所情况
公司聘请的境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座9 层
三、会计数据和业务数据摘要：
(一) 本报告期主要财务数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 550,407,872.34
利润总额 510,143,197.54
归属于上市公司股东的净利润 344,042,224.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 384,509,234.72
经营活动产生的现金流量净额 828,003,295.68
(二) 扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -37,901,035.04
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,217,369.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,111,806.43
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 389,500.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生的收益
1,199,819.68
非货币性资产交换损益 0
委托他人投资或管理资产的损益 0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0
债务重组损益 0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,656,800.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
-2,464,736.53
