银座集团股份有限公司 第十四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
银座集团股份有限公司(以下称“公司”)第十四届董事会第五次会议通知于2026 年8 月14 日以书面形式发出,会议于2026 年8 月24 日以通讯表决方式召开。本次 会议由董事长徐峰先生召集,应参会董事7 名,实际参会董事7 名,符合《公司法》 和《公司章程》规定。会议以记名方式投票,经参会董事审议表决,形成如下决议:
一、审议通过《银座集团股份有限公司2026 年半年度报告》全文及摘要,该议 案已经公司审计委员会审议通过。具体详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。
二、审议通过《关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》, 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,2 名关联董事回避表决。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2026 年8 月25 日