银座集团股份有限公司第十三届董事会第八次会议决议公告
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银座集团股份有限公司（以下称“公司”）第十三届董事会第八次会议通知于2024年4月19日以书面形式发出，2024年4月29日在公司总部召开。会议应到董事5名，实际出席董事5名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，经参会董事审议表决，形成如下决议：
一、通过《银座集团股份有限公司2024年第一季度报告》，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。根据工作需要，由董事长马云鹏先生提名，聘任张连营先生为公司总经理，任期为本届高管层届满为止。上述提名，已经公司董事会提名委员会审议通过。因工作需要，唐耀国先生担任公司资深技术专家，不再担任公司总经理助理职务。因工作调整，姜磊先生、秦韶光先生不再担任公司副总经理职务，王洪亮先生不再担任公司总经理助理职务。公司谨向姜磊先生、秦韶光先生、王洪亮先生在任职期间为公司改革发展做出的贡献表示衷心感谢。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：高级管理人员人简历
银座集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
附件：高级管理人员人简历
张连营，男，汉族，1974年12月出生，山东济南人，中共党员，工商管理硕士。近五年历任万达商管集团太原城市公司总经理、济南城市公司总经理，本公司常务副总经理。