宁波中百股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
出席会议的董事9人，实到8人，董事张冰先生因公请假，书面委托董事严鹏先生出席会议并行使表决权。
本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
宁波中百股份有限公司于2023年3月17日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第九届董事会第三十二次会议的通知。会议于2023年3月24日上午，在宁波东钱湖万金雷迪森度假酒店会议室召开。应出席会议的董事9人，实到8人，董事张冰先生因公请假，书面委托董事严鹏先生出席会议并行使表决权，公司监事及高管人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
2、审议并通过了《2022年度利润分配预案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
公司拟向全体股东每10股派送0.45元（含税）现金红利。截至2022年12月31日，公司总股本为224,319,919股，以此计算合计拟派发现金红利10,094,396.36元（含税），占本期归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润的30.30%。本次不进行资本公积转增股本，不送红股。
3、审议并通过了《2022年度报告及其摘要》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
具体详见2023年3月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
4、审议并通过了《支付会计师事务所2022年度审计报酬的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票决定支付立信会计师事务所(特殊普通合伙）2022年度审计费用共计人民币捌拾柒万元整，其中财务报告审计费用为人民币肆拾伍万元整，内部控制审计费用为人民币肆拾贰万元整，审计过程发生的差旅费由本公司承担。
5、审议并通过了《续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票具体详见2023年3月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《续聘会计师事务所的公告》。
6、审议并通过了《关于授权择机出售参股公司股权的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票具体详见2023年3月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于授权择机出售参股公司股权的公告》。
上述6项内容均须提请公司2021年度股东大会审议批准。
7、审议并通过了《2022年度独立董事述职报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票具体详见2023年3月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2022年度独立董事述职报告》。
8、审议并通过了《2022年度总经理室工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
9、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票具体详见2023年3月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022年度内部控制评价报告》。
10、审议并通过了《董事会审计委员会2022年度履职报告》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票具体详见2023年3月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会2022年度履职报告》。
11、审议并通过了《关于会计师事务所从事2022年度审计工作的总结报告》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
12、审议并通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票具体详见2023年3月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会2023年3月28日