公告编号：2023-044证券代码：400121证券简称：天源3主办券商：山西证券
中兴天恒能源科技（北京）股份公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次本次会议为2023年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票√网络投票□其他方式投票
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年7月14日10:30。
2、网络投票起止时间：2023年7月12日15:00—2023年7月14日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
公告编号：2023-044投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400121 | 天源3 | 2023年7月10日 |
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.律师见证的相关安排（如有）。
（七）会议地点
本公司聘请北京市云嘉律师事务所为本次股东大会的见证律师。北京市海淀区首体南路主语国际4座9层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于对全资子公司《青岛中天能源集团股份有限公司重整计划草案》投反对票的议案》
北京市海淀区首体南路主语国际4座9层会议室。
公司及公司子公司长百中天能源有限公司作为青岛中天能源公司的债权人，须对《青岛中天能源集团股份有限公司重整计划草案》进行表决，公司拟同意投反对票，原因如下：
1、重整方案中虽未对出资人权益进行调整，但实际在青岛中天处置完毕非核心资产予以注销后，公司及公司子公司长百中天能源有限公司作为青岛中天出
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为1；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
资人，其出资人权益必将清零，此有损公司权益；
2、根据重整方案，青岛中天普通债权清偿率为10%，预计普通债权清偿为1,350,516,067.22元，而根据《青岛中天能源集团股份有限公司破产重整涉及资产市场价值评估报告》，青岛中天核心资产市场价值超过此清偿金额，此重整方案清偿率偏低。
（一）现场登记：
（
）个人股东亲自出席会议的，请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的，请持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（
）法人股东由法定代表人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明、法定代表人依法出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
(3)异地股东可以邮件方式登记(收件截止日2023年
月
日
：
时)。
（二）登记时间：2023年7月13日上午10：00至12：00
（三）登记地点：北京市海淀区首体南路主语国际4座9层会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：邮箱zxth400121@163.com电话13552776084
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事会
2023年
月
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