中兴天恒能源科技（北京）股份公司关于公司2022年度拟不进行利润分配的公告
一、公司2022年度利润分配方案
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年度公司实现合并净利润-277,281.06万元，其中归属母公司股东的净利润为-276,926.64万元。母公司本年度实现净利润-268,493.45万元。公司年末未分配利润为-722,171.59万元。
2022年度公司整体业绩亏损，根据公司当前的实际情况和未来发展的需要，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司决定2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、2022年度拟不进行利润分配的情况说明
鉴于公司可供股东分配利润为负，据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2022年度拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本。
三、公司履行决策程序的情况
（1）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第十一届董事会第八次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意公司2022年度拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本。
（2）独立董事意见
独立董事认为：公司2022年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（3）监事会意见
公司第十一届监事会第四次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，监事会同意本次利润分配预案。
特此公告。
中兴天恒能源科技（北京）股份公司
董 事 会
2023年4月25日