公告编号：2023-020证券代码：400121 证券简称：天源3 主办券商：山西证券
中兴天恒能源科技（北京）股份公司第十一届监事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月23日
2.会议召开地点：各监事实际办公地
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日 以书面方式发出
5.会议主持人：周慧纯
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。
为保证公司监事会正常运转，拟选举周慧纯先生为第十一届监事会主席，任期与第十一届监事会期限一致。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。对2022年度监事会工作报告进行审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
对2022年度监事会工作报告进行审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。对公司2022年年度报告及摘要进行审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
对公司2022年年度报告及摘要进行审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。对公司2022年度财务决算报告进行审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
对公司2022年度财务决算报告进行审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度公司实现合并净利润 -277,281.06万元，其中归属母公司股东的净利润为-276,926.64万元。母公司本年度实现净利润-268,493.45万元。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
2022年度公司整体业绩亏损，根据公司当前的实际情况和未来发展的需要，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司决定2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2022年度计提信用减值损失、资产减值准备损失的
议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
基于会计核算的谨慎性原则，公司本次计提各项资产减值损失为218,825.06万元，该项减值损失全部计入公司2022年度利润表，对报告期经营活动产生的现金流量无影响。本次计提各项资产减值损失有利于客观反映公司2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果，依据充分、合理，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。
邓远军监事投弃权票，弃权原因（如适用）：审计师出具了无法表示意见的审计报告，董事会对此的说明不充份。
3.回避表决情况
基于会计核算的谨慎性原则，公司本次计提各项资产减值损失为218,825.06万元，该项减值损失全部计入公司2022年度利润表，对报告期经营活动产生的现金流量无影响。本次计提各项资产减值损失有利于客观反映公司2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果，依据充分、合理，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2023-020本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于董事会对无法表示意见审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
监事会认为《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》符合实际情况，对专项说明表示同意。监事会将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施，并会同公司外部审计机构，持续关注公司内控整改效果，强化公司内部审计工作，完善业务流程的控制，严格按照监管规则和公司制度进行规范化运作,防范风险,维护公司和全体股东的权益。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。对公司2023年第一季度报告进行了审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
对公司2023年第一季度报告进行了审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。中兴天恒能源科技（北京）股份公司第十一届监事会第四次会议决议。
中兴天恒能源科技（北京）股份公司
监事会2023年4月25日