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中兴天恒能源科技（北京）股份公司第十一届董事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月23日
2.会议召开地点：各董事实际办公地点
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以书面方式发出
5.会议主持人：林大湑
6.会议列席人员：全体监事会成员、总经理兼董事会秘书由海涛先生、财务负责人周海鹰女士。
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。全体董事审议通过了公司董事会2022年度工作报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司总经理由海涛先生向董事会提交了《2022年度总经理工作报告》，董事会对总经理工作报告予以审议。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权3票。
非独立董事李文涛、李明刚、王绍楠投弃权票，弃权原因：经审阅相关议案，依据管理层反馈情况本人无法对财报准确性判断，另本人于4月23日收到正式审计报告，无法对审计报告相关内容进行全面了解并做出准确判断，报经公司审批，对相关议案表决弃权意见。 （如适用）
3.回避表决情况：
公司总经理由海涛先生向董事会提交了《2022年度总经理工作报告》，董事会对总经理工作报告予以审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审计委员会向公司董事会提交了《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》，请董事会予以审议。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权3票。
非独立董事李文涛、李明刚、王绍楠投弃权票，弃权原因：经审阅相关议案，依据管理层反馈情况本人无法对财报准确性判断，另本人于4月23日收到正式审计报告，无法对审计报告相关内容进行全面了解并做出准确判断，报经公司审批，对相关议案表决弃权意见。（如适用）
3.回避表决情况：
审计委员会向公司董事会提交了《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》，请董事会予以审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2023-019本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权3票。
非独立董事李文涛、李明刚、王绍楠投弃权票，弃权原因：经审阅相关议案，依据管理层反馈情况本人无法对财报准确性判断，另本人于4月23日收到正式审计报告，无法对审计报告相关内容进行全面了解并做出准确判断，报经公司审批，对相关议案表决弃权意见。（如适用）
3.回避表决情况：
对《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》进行了审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。对《2022年度财务决算报告》进行了审议。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权3票。
非独立董事李文涛、李明刚、王绍楠投弃权票，弃权原因：经审阅相关议案，依据管理层反馈情况本人无法对财报准确性判断，另本人于4月23日收到正式审计报告，无法对审计报告相关内容进行全面了解并做出准确判断，报经公司审批，对相关议案表决弃权意见。（如适用）
3.回避表决情况：
对《2022年度财务决算报告》进行了审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
| 2022年度公司整体业绩亏损，根据公司当前的实际情况和未来发展的需要，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司决定2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 |
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权3票。
非独立董事李文涛、李明刚、王绍楠投弃权票，弃权原因：经审阅相关议案，依据管理层反馈情况本人无法对财报准确性判断，另本人于4月23日收到正式审计报告，无法对审计报告相关内容进行全面了解并做出准确判断，报经公司审批，对相关议案表决弃权意见。（如适用）公司现任独立董事许毅天、刘震、张晔华对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于董事会对无法表示意见审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。审计报告中相关非标准审计意见涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况，揭示了公司面临的风险。对于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告意见类型，公司董事会尊重其独立判断，并高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，将采取积极措施尽快消除上述事项影响，维护广大投资者的利益。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权3票。
非独立董事李文涛、李明刚、王绍楠投弃权票，弃权原因：经审阅相关议案，依据管理层反馈情况本人无法对财报准确性判断，另本人于4月23日收到正式审计报告，无法对审计报告相关内容进行全面了解并做出准确判断，报经公司审
批，对相关议案表决弃权意见。（如适用）
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。对独立董事2022年度述职报告进行了审议。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
对独立董事2022年度述职报告进行了审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权3票。
非独立董事李文涛、李明刚、王绍楠投弃权票，弃权原因：经审阅相关议案，依据管理层反馈情况本人无法对财报准确性判断，另本人于4月23日收到正式审计报告，无法对审计报告相关内容进行全面了解并做出准确判断，报经公司审批，对相关议案表决弃权意见。（如适用）
3.回避表决情况：
对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2022年度计提信用减值损失、资产减值准备损失的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权3票。
非独立董事李文涛、李明刚、王绍楠投弃权票，弃权原因：经审阅相关议案，依据管理层反馈情况本人无法对财报准确性判断，另本人于4月23日收到正式审计报告，无法对审计报告相关内容进行全面了解并做出准确判断，报经公司审批，对相关议案表决弃权意见。（如适用）
公司现任独立董事许毅天、刘震、张晔华对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
基于会计核算的谨慎性原则，公司本次计提各项资产减值损失为218,825.06万元，该项减值损失全部计入公司2022年度利润表，对报告期经营活动产生的现金流量无影响。本次计提各项资产减值损失有利于客观反映公司2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果，依据充分、合理，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。对2023年第一季度报告进行了审议。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权3票。
非独立董事李文涛、李明刚、王绍楠投弃权票，弃权原因：经审阅相关议案，依据管理层反馈情况本人无法对财报准确性判断，另本人于4月23日收到正式审计报告，无法对审计报告相关内容进行全面了解并做出准确判断，报经公司审批，对相关议案表决弃权意见。 （如适用）
3.回避表决情况：
对2023年第一季度报告进行了审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟定于2023年5月30日通过现场会议及网络投票方式召开2022年年 度股东大会。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。中兴天恒能源科技（北京）股份公司第十一届董事会第八次会议决议。
中兴天恒能源科技（北京）股份公司
董事会2023年4月25日