根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员就2022年度工作情况履职如下：
一、 审计委员会人员构成情况
公司第十届董事会审计委员会于2022年6月完成换届选举，换届后第十一届董事会审计委员会委员为刘震先生、许毅天先生、张晔华女士，其中独立董事3名，占比达2/3以上，具有专业会计资格的刘震先生担任主任委员，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）的规定及《公司章程》等制度的有关要求。
二、 董事会审计委员会2022年度会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员均亲自出席会议，具体会议召开情况如下：
（一）2022年2月22日，第十届董事会审计委员会审议了公司聘请2021年度财务审计机构及内部控制审计机构事项。
（二）2022年4月28日，第十届董事会审计委员对对2021年度审计报告进行了审阅。经沟通和审议，同意公司2021年审计报告、2021年度报告、2021年第一季度报告、内部控制评价报告作为公司2021年度审计机构的报告，并同意将上述报告提交董事会予以审议。
（三）2022年8月29日，第十一届董事会审计委员会同意公司2021年半
年度财务会计报告和2021年半年度报告，并同意提交董事会予以审议。
（四）2022年10月28日，第十一届董事会审计委员会同意公司2021年第三季度财务会计报告和2021年第三季度报告，并同意提交董事会予以审议。
三、 审计委员会履职情况
（一）2022年度报告审计工作
按照中国证监会要求，在公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师正式进场前，审计委员会与年审会计师进行了沟通，听取公司财务负责人的汇报和中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计总体策略与计划。在审计过程中，审计委员会与年审会计师积极沟通，督促年审会计师在审计工作中，严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作。审计委员会与年审会计师对审计过程中的重大事项进行沟通。经过审核、沟通和审议，审计委员会同意将2022年度审计报告提交董事会审核。
（二）向董事会提出聘请外部审计机构的建议
鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公证、公允性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作要求，公司第十届董事会审计委员会向董事会提议改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
（三）指导公司内部审计工作
报告期内，根据《公司董事会审计委员会议事规则》及《公司内部审计监察制度》规定，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，积极督促公司内控审计部严格按照内部审计工作计划执行，指导公司内部审计工作正常有序开展，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。
（四）其他审计工作
报告期内，审计委员会还就公司2022年度各期财务报告的编制情况和实际内容与公司高级管理人员、计划财务部、内控审计部进行沟通确认，认真审阅公司对外披露的2022年第一季度报告、2022年半年度报告及2022年第三季度报告，并同意提交董事会予以审议。
四、 总体评价
在2022年度的工作中，公司董事会审计委员会依据《公司审计委员会议事规则》等相关规定，充分发挥了审查、监督作用，确保完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。2023年度，审计委员会将进一步发挥监督审查作用，切实将审计工作落到实处，做好公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司及全体股东的共同利益而不懈努力。
董事会审计委员会委员：刘震、许毅天、张晔华
中兴天恒能源科技（北京）股份公司
董事会审计委员会2023年4月23日