公告编号：2023-014证券代码：400121 证券简称：天源3 主办券商：山西证券
中兴天恒能源科技（北京）股份公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告
（更正后（提供网络投票））
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年3月13日10:00。
2、网络投票起止时间：2023年3月11日15:00—2023年3月13日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
公告编号：2023-014投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400121 | 天源3 | 2023年3月6日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排（如有）。
本公司聘请北京市博金律师事务所为本次股东大会的见证律师。
（七）会议地点
北京市海淀区首体南路主语国际4座9层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司聘请2022年度财务审计机构的议案》
（二）审议《关于选举周慧纯先生为公司股东代表监事的议案 》
公司于2022年6月13日召开年度股东大会对监事会进行了换届选举，其中胡文博先生选举未通过，但由于监事会成员低于法定人数，因此继续履职。为保证公司治理完善和监事会的正常运转，经MKCP VCInvestments(Mauritius) I Ltd推荐周慧纯先生担任公司股东代表监事，与邓远军先生、张薇女士共同组建成第十一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满止。附件简历：
周慧纯，男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年8月至2011年就职于长春百货大楼集团股份有限公司，先后任职员、处长、副总经理、副总裁、法律顾问；2009年9月至今担任长春长百购物有限公司监事；2011年4月至今担任江西风尚电视购物股份有限公司监事会主席。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
时)。
（二）登记时间：2023年3月10日上午10:00至12:00
（三）登记地点：北京市海淀区首体南路主语国际4座9层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：邮箱you.ht@snencn.cn；电话 13552776084
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
中兴天恒能源科技（北京）股份公司2023年第一次临时股东大会通知。
中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事会
2023年3月2日
附件：授权委托书
授权委托书中兴天恒能源科技（北京）股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司聘请2022年度财务审计机构的议案 | |||
| 2 | 关于选举周慧纯先生为公司股东代表监事的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。