中兴天恒能源科技（北京）股份公司第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年10月28日
2.会议召开地点：线上
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月21日 以微信群方式发出
5.会议主持人：张薇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
公告编号：2022-030
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。
反对/弃权原因（如适用）：胡文博先生弃权，理由为：根据公司2021年年度股东大会会决议公告，《关于选举胡文博为公司第十一届监事会监事》的议案未表决通过，同时也未补充提名监事，故对本次监事会议题投弃权票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《中兴天恒能源科技（北京）股份公司第十一届监事会第二次会议决议》；
（二）《中兴天恒能源科技（北京）股份公司2022年第三季度报告》。
中兴天恒能源科技（北京）股份公司
监 事 会2022年10月28日