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中兴天恒能源科技（北京）股份公司第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年10月28日
2.会议召开地点：线上
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月21日以邮件及微信群方式发出
5.会议主持人：林大湑
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
（北京）股份公司2022年第三季度报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权3票。
反对/弃权原因：副董事长李文涛先生弃权，理由为：根据对公司三季度财报编制情况的了解，经公司内部审批同意，因无法对公司三季度财报的准确性做出确定性判断，因此做出弃权意见表决。 董事王绍楠女士弃权，理由为：经本人审阅三季度报告并向公司了解情况，报请派出单位公司审批，因现有了解到的情况无法对公司三季度财报的准确性、完整性及是否有重大遗漏做出判断，因此表决弃权意见。 董事李明刚先生弃权，理由为：经本人阅读三季度财务报告，对现有资料无法对公司三季度财务报告的准确性、完整性以及是否有重大遗漏做出判断。报请派出单位审批，表决弃权意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《中兴天恒能源科技（北京）股份公司第十一届董事会第六次会议决议》；
（二）《中兴天恒能源科技（北京）股份公司2022年第三季度报告》。
中兴天恒能源科技（北京）股份公司董 事 会
2022年10月28日