北京航天长峰股份有限公司
2021年第五次临时股东大会资料
二〇二一年十二月
目 录
2021年第五次临时股东大会会议议程 ...... 1
2021年第五次临时股东大会会议规则 ...... 3议案一 关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案 ...... 5
议案二 关于选举公司部分董事的议案 ...... 6
议案三 关于选举公司部分监事的议案 ...... 11
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北京航天长峰股份有限公司2021年第五次临时股东大会会议议程
一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会
二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
三、现场会议召开时间：2021年12月28日下午14:00
四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2021年12月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年12月28日上午9:15至15:00
五、现场会议地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大厦八层822会议室
六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师
七、会议议程：
（一）宣读议案并提请大会审议
| 序号 | 议案名称 | 报告人 |
| 1 | 关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案 | |
| 2 | 关于选举公司部分董事的议案 | |
| 3 | 关于选举公司部分监事的议案 |
（二）董事、监事、高管人员回答股东的问题
（三）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）
（四）对上述议案进行表决
1、公司监事宣读本次股东大会会议规则
2、出席现场会议的股东填写表决票并投票
3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票
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4、监票人宣布投票表决结果
5、公司法律顾问宣读法律意见书
（五）会议结束
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北京航天长峰股份有限公司2021年第五次临时股东大会会议规则北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第五次临时股东大会于2021年12月28日下午14：00在公司八层822会议室召开,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规则如下：
一、表决方式
本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，均以第一次表决的投票结果为准。本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》。
二、表决权的计算方法
股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。
三、表决有效性
本次股东大会所审议的议案，第一项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。其余议案均须出席会议的股东所持表决权的半数以上通过方为有效。
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四、委托代理
股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。
五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，请在相应意见栏内划“√”。
对于累积投票，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
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议案一 北京航天长峰股份有限公司关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案
各位股东：
鉴于首次授予的2名激励对象（原董事长金苍松、原副总赵志华）因不受个人控制的岗位调动，不再具备激励对象资格，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的合计32.63万股限制性股票。
本议案已经公司十一届十七次董事会审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议！
北京航天长峰股份有限公司董事会
2021年12月28日
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议案二 北京航天长峰股份有限公司
关于选举公司部分董事的议案
各位股东：
陈雷董事、温涛董事、王彦丰董事因工作变动原因，不再担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务。经各股东方推荐及董事会提名及薪酬考核委员会资格审核，公司董事会拟聘任黄云海先生、陈广才先生、邱旭阳先生为公司本届董事会新任董事候选人。黄云海先生、陈广才先生、邱旭阳先生简历附后。 公司对陈雷先生、温涛先生、王彦丰先生担任公司董事期间做出的贡献表示衷心感谢！请各位股东审议。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2021年12月28日
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附：黄云海先生简历如下：
黄云海，男，籍贯湖北省京山市，1962年12月出生，1984年8月参加工作，1993年12月加入中国共产党，哈尔滨船舶工程学院导弹工程系导弹弹体研究与结构设计专业毕业，研究员。
1980.09-1984.07 哈尔滨船舶工程学院导弹工程系导弹弹体研究与结构设计专业本科生1984.08-1990.12 航空航天部二院二八三厂三车间工艺员1990.12-1991.10 航空航天部二院二八三厂三车间副主任1991.10-1993.01 航空航天部二院二八三厂生产计划处副处长1993.01-1995.01 航天工业总公司二院二八三厂生产调度处副处长1995.01-1995.10 航天工业总公司二院二八三厂生产处处长1995.10-1997.03 航天工业总公司二院二八三厂生产部副部长1997.03-1999.03 航天工业总公司二院二八三厂生产部部长1999.03-1999.04 航天工业总公司二院二八三厂生产部部长兼党支部
书记1999.04-2000.09 航天机电集团二院二八三厂副厂长2000.09-2001.12 航天科工集团二院二八三厂党委书记2001.12-2002.02 航天科工集团二院二八三厂党委书记兼纪委书记2002.02-2003.09 航天科工集团二院总装调部党委书记兼纪委书记2003.09-2004.12 航天科工集团二院总装调部党委书记兼纪委书记、工
会主席(2002.09-2006.12 哈尔滨工业大学管理科学与工
程专业硕士研究生毕业,管理学硕士)2004.12-2009.08 航天科工集团二院六九九厂厂长2009.08-2012.04 航天科工集团二院二八三厂厂长2011.08-2013.10 航天科工集团二院二八三厂党委副书记2012.04-2013.10 航天科工集团二院北京航天新风机械设备有限责任
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公司董事长、总经理2013.10-2020.12 航天科工集团二院审计与风险管理部部长2020.12-至今 航天科工集团二院审计与风险管理部一级专务
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附：陈广才先生简历如下：
陈广才，男，籍贯安徽省霍邱，1969年3月出生，1992年7月参加工作，1998年8月加入中国共产党，同济大学环境工程专业毕业，研究员。
1987.09-1992.07 上海同济大学环境工程系环境工程专业本科学生1992.07-2001.09 航天机电集团二院基建房产部工程处2001.09-2005.10 航天科工集团二院基建房产部工程监理处2005.10-2009.01 航天科工集团二院基建房产部工程监理处副处长(2002.03-2006.03 中国科学院研究生院管理科学与工程攻读管理学硕士)2009.01-2010.05 航天科工集团二院基建房产部工程监理处处长2010.05-2012.10 航天科工集团二院基建房产部综合计划处处长2012.10-2015.05 航天科工集团二院基建房产部副部长2015.05-2018.03 航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记2018.03-2018.10 北京长峰新联工程管理有限责任公司副董事长、总
经理、临时党委副书记,航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记2018.10-2019.12 北京长峰新联工程管理有限责任公司副董事长、总
经理、党委副书记,航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记2019.12-至今 北京长峰新联工程管理有限责任公司一级专务
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附：邱旭阳先生简历如下：
邱旭阳，男，籍贯湖北襄阳，1970年8月出生，1995年7月参加工作，1995年3月加入中国共产党，重庆大学机械工程一系冶金机械专业毕业，研究员。1988.09-1992.07 重庆大学机械工程一系机械设计及制造专业 本科
生1992.09-1995.06 重庆大学机械工程一系冶金机械专业 硕士研究生1995.07-2004.12 中国航天科工集团第二研究院二〇六所二室2004.12-2010.03 中国航天科工集团第二研究院二〇六所六室副主任2010.03-2011.05 中国航天科工集团第二研究院二〇六所六室主任2011.05-2011.06 中国航天科工集团第二研究院二〇六所装备技术研
究室主任2011.06-2012.03 中国航天科工集团第二研究院二〇六所民品项目总
师兼装备技术研究室主任2012.03-至今 中国航天科工集团第二研究院二〇六所科技委副
主任、所民品项目总师
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议案三 北京航天长峰股份有限公司
关于选举公司部分监事的议案
各位股东：
因公司监事会主席林烨先生工作变动原因，不再担任公司监事及监事会主席职务。经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐，监事会提名李荣初先生为公司监事会监事候选人。自股东大会审议通过之日起任职，任期终止日为本届监事会换届之日，李荣初先生简历附后。公司对林烨先生担任监事会主席期间做出的杰出贡献表示衷心感谢！请各位股东审议。
北京航天长峰股份有限公司
监事会2021年12月28日
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附：李荣初先生简历如下：
李荣初，男，籍贯江西省吉安，1963年2月出生，1985年8月参加工作，1991年12月加入中国共产党，江西财经大学计划统计系统计专业毕业，研究员。1981.09-1985.07 江西财经学院计划统计系统计专业本科生1985.08-1992.07 航空航天部二院二八三厂统计员1992.07-1995.12 航天工业总公司二院计划财务部计划处干事1995.12-2001.04 航天机电集团二院计划财务部计划处副处长(1998.02-2001.02 清华大学经济管理学院工商管理硕士学位)2001.04-2002.03 航天科工集团二院计划财务部资产运营处处长2002.03-2004.11 航天科工集团二院发展计划部规划建设处处长2004.11-2009.08 航天科工集团二院办公室副主任2009.08-2009.12 航天科工集团二院二〇三所副所长2009.12-2012.02 航天科工集团二院二〇三所副所长、总会计师2012.02-2019.05 航天科工集团二院二〇三所副所长、总会计师、首席
信息官2019.05-至今 航天科工集团二院二〇三所二级专务