江苏春兰制冷设备股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2020年3月16日以书面通知方式发出召开第九届董事会第五次会议的通知，并于2020年3月26日在春兰国宾馆召开了本次会议。应出席会议董事8人，实际出席董事7人，于昌良董事因公出差未能出席会议，委托程小平董事代为出席并行使表决权。会议由沈华平董事长主持，公司监事、总经理列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过《2019年度董事会工作报告》。
本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《2019年年度报告及其摘要》。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《2019年度财务决算报告》。
本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过《2019年年度利润分配方案》。
根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润26,959,532.39元，母公司净利润-6,915,361.70元；截止本报告期末，合并未分配利润-593,385,532.05元，母公司未分配利润217,748,982.29元。
根据有关法津法规及《公司章程》的规定，结合公司资金、有息负债、业务支出等实际状况，公司董事会同意以2019年12月31日总股本519,458,538股为基数，
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共派发现金红利20,778,341.52元（含税）。公司2019年度不进行资本公积金转增股本。具体内容详见《2019年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2020-007）。公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过《2019年度独立董事述职报告》。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。独立董事将在2019年年度股东大会上向股东进行报告。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
7、审议通过《2019年度公司董事会审计委员会履职情况报告》。全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。
此议案为关联交易议案，在进行表决时，三名关联董事回避表决。具体交易内容详见《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2020-008）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，
审计费用为85万元（不含税）。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-009）。公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权10、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人提议于2020年4月29日（星期三）召开公司2019年年度股东大会，审议需提交公司股东大会的议案。
具体内容详见《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公司编号：临2020-010）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司董 事 会
二○二○年三月二十六日