江苏春兰制冷设备股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2019年10月27日以书面通知方式发出召开第九届董事会第三次会议的通知，并于2019年10月30日以通讯方式召开了本次会议。应出席会议董事9人，实际出席董事9人，均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过《2019年第三季度报告》。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于计提减值准备的议案》。
具体内容详见《关于计提减值准备的公告》（公告编号：临2019-021）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司董 事 会
二○一九年十月三十一日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。