龙建路桥股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十八次会议通知和材料于2022年4月22日以通讯方式发出。
3、会议于2022年4月28日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会董事9人，实际到会董事9人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1.龙建路桥股份有限公司2022年第一季度报告（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2022年第一季度报告》。
2.关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会授权经理层及总经理报告工作制度》的议案（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
3.关于召开公司2021年年度股东大会的议案（9票赞成，0票反对，0票弃权）。
同意在2022年5月25日召开公司2021年年度股东大会。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-030”号
临时公告。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2022年4月29日
? 报备文件
1．龙建股份第九届董事会第十八次会议决议；2．龙建路桥股份有限公司董事会授权经理层及总经理报告工作制度。