龙建路桥股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
三次会议通知和材料于2021年8月17日以通讯方式发出。
3、会议于2021年8月26日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事11人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
议案1：《龙建路桥股份有限公司2021年半年度报告》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
关于议案1的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2021年半年度报告全文》。
议案2：《龙建路桥股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（11票赞成，0票反对，0票弃权）。
关于议案2的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-037”号临时公告。
三、独立董事意见
独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的
各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。
四、上网公告附件
龙建股份独立董事意见。特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2021年8月28日
? 报备文件
龙建股份第九届董事会第十三次会议决议。