证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2021-028
龙建路桥股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月25日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,039,638 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.68 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事长田玉龙、董事于海军因出差在外未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事胡庆江因出差在外未能出席本次会议；
3、董事会秘书李梓丰出席本次会议；相关高管人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《龙建路桥股份有限公司2020年度董事会工作报告》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 449,039,638 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 449,039,638 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、 议案名称：《龙建路桥股份有限公司2020年年度报告及摘要》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 449,039,638 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 449,039,638 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 448,495,638 | 99.88 | 544,000 | 0.12 | 0 | 0 |
6、 议案名称：《龙建路桥股份有限公司2021年度财务预算报告》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 449,039,638 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 448,495,638 | 99.88 | 544,000 | 0.12 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 449,039,638 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 449,039,638 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 448,495,638 | 99.88 | 544,000 | 0.12 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 448,495,638 | 99.88 | 544,000 | 0.12 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 449,039,638 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 446,690,030 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 1,805,608 | 76.85 | 544,000 | 23.15 | 0 | 0 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,805,608 | 76.85 | 544,000 | 23.15 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《龙建路桥股份有限公司2020年度利润分配预案》 | 1,805,608 | 76.85 | 544,000 | 23.15 | 0 | 0 |
| 7 | 《龙建路桥股份有限公司2020年度董事薪酬分配议案》 | 1,805,608 | 76.85 | 544,000 | 23.15 | 0 | 0 |
| 8 | 《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 | 2,349,608 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 《关于公司2021年度授信预计额度的议案》 | 1,805,608 | 76.85 | 544,000 | 23.15 | 0 | 0 |
| 11 | 《关于公司2021年度对外担保预计额度的议案》 | 1,805,608 | 76.85 | 544,000 | 23.15 | 0 | 0 |
龙建路桥股份有限公司
2021年6月26日