龙建股份第八届董事会第六十一次会议决议公告

龙建路桥股份有限公司第八届董事会第六十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

? 董事张小磊因出差在外未能出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六

十一次会议通知和材料于2019年7月29日以通讯方式发出。

3、会议于2019年8月2日以通讯方式召开。

4、本次董事会会议应参会的董事8人，实际到会董事7人，董事张小磊因出差在外未能出席本次董事会。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

议案1：《关于公司投资尚志市创巢产业园项目并购买土地使用权的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）；

同意公司以土地起始价1,505.6842万元，通过竞买方式在尚志经济开发区内购买面积为84,589平方米建设用地的土地使用权，并在该土地上投资建设尚志市创巢产业园项目，项目总投资为17,681.72万元（含购买土地使用权的金额），项目建成后从事相关生产经营活动，授权经理层办理相关手续。

关于议案1的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-060”号临时公告。

议案2：《关于为全资子公司二公司增资的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）；

为满足公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称“二公司”）经营工作需要，提升二公司整体竞争能力，公司同意对二公司以现金方式增资40,950万元，认缴期限为30年，增资后的注册资本将达到51,000万元，并同意二公司修改其《公司章程》相应条款。

关于议案2的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-061”号临时公告。

议案3：《关于修订<龙建路桥股份有限公司章程>的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意公司根据资本公积转增后增加的注册资本/股份总数，对《龙建路桥股份有限公司章程》进行修订，具体修改内容如下：

原章程	修订后内容
第六条公司注册资本为人民币644167658元（陆亿肆仟肆佰壹拾陆万柒仟陆佰伍拾捌元）。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或	第六条公司注册资本为人民币837417955元（捌亿叁仟柒佰肆拾壹万柒仟玖佰伍拾伍元）。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减

减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第二十条 公司股份总数为644167658股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为837417955股，全部为普通股。

依照公司 2018 年年度股东大会决议授权，上述章程修改内容经董事会审议通过生效，公司可依法办理工商登记变更。

关于议案3的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-062”号临时公告。

议案2需提交公司股东大会审议。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019年8月3日

? 报备文件

龙建股份第八届董事会第六十一次会议决议。