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上海海欣集团股份有限公司2011年年度报告 下载公告
公告日期:2012-04-25
上海海欣集团股份有限公司
    2011 年年度报告
上海海欣集团股份有限公司 2011 年年度报告
                                           目录
一、     重要提示……………………………………………………………………………………2
二、     公司基本情况………………………………………………………………………………2
三、     会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………………3
四、     股本变动及股东情况………………………………………………………………………6
五、     董事、监事和高级管理人员………………………………………………………………9
六、     公司治理结构………………………………………………………………………………13
七、     股东大会情况简介…………………………………………………………………………16
八、     董事会报告…………………………………………………………………………………17
九、     监事会报告…………………………………………………………………………………28
十、     重要事项……………………………………………………………………………………29
十一、   财务报告……………………………………………………………………………………35
十二、   备查文件目录………………………………………………………………………………54
上海海欣集团股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司董事长徐文彬先生、总裁陈曙跃先生、主管会计工作负责人王罗洁女士及会计机构负
责人陈爱敏女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
 公司的法定中文名称                                 上海海欣集团股份有限公司
 公司的法定中文名称缩写                             海欣股份
 公司的法定英文名称                                 SHANGHAI HAIXIN GROUP CO., LTD.
 公司的法定英文名称缩写                             HX GROUP
 公司法定代表人                                     徐文彬
(二) 联系人和联系方式
                                             董事会秘书                      证券事务代表
 姓名                               陈谋亮                          何莉莉
                                    上海市福州路 666 号金陵海欣     上海市福州路 666 号金陵海欣
 联系地址
                                    大厦 18 楼                      大厦 18 楼
 电话                               021-63917000                    021-63917000
 传真                               021-63917678                    021-63917678
 电子信箱                           hxsecretary@haixin.com          hxsecretary@haixin.com
(三) 基本情况简介
 注册地址                                           上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号
 注册地址的邮政编码
 办公地址                                           上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼
 办公地址的邮政编码
 公司国际互联网网址                                 www.haixin.com.cn
 电子信箱                                           hxsecretary@haixin.com
上海海欣集团股份有限公司 2011 年年度报告
(四) 信息披露及备置地点
                                                   上海证券报、中国证券报、证券时报、香港大
公司选定的信息披露报纸名称
                                                   公报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址             www.sse.com.cn
                                                   上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼公司董
公司年度报告备置地点
                                                   事会秘书处
(五) 公司股票简况
                                            公司股票简况
     股票种类          股票上市交易所          股票简称              股票代码            变更前股票简称
 A股                  上海证券交易所       海欣股份
 B股                  上海证券交易所       海欣 B 股
(六) 其他有关资料
 公司首次注册登记日期                                  1994 年 1 月 20 日
 公司首次注册登记地点                                  上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号
                                                       1995 年 12 月 28 日、1998 年 8 月 13 日、
                                                       2001 年 12 月 27 日、2002 年 12 月 5 日、
                      公司变更注册登记日期
                                                       2005 年 5 月 13 日、2006 年 9 月 13 日、
 第一次~第七次                                         2007 年 5 月 24 日
 变更                 公司变更注册登记地点             上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号
                      企业法人营业执照注册号           企股沪总字第 019021 号(市局)
                      税务登记号码                     国(地)税沪字 310227607221926
                      组织机构代码                     60722192-6
                      公司变更注册登记日期             2009 年 7 月 3 日
                      公司变更注册登记地点             上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号
 第八次变更           企业法人营业执照注册号           310000400065644(市局)
                      税务登记号码                     国(地)税沪字 310227607221926
                      组织机构代码                     60722192-6
 公司聘请的会计师事务所名称                            上海众华沪银会计师事务所
 公司聘请的

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