上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于2020年12月21日以书面方式向全体董事发出，会议资料于2020年12月21日以书面方式向全体董事发出；
（三）本次董事会会议于2020年12月28日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司上海海欣（香港）国际投资有限公司退出ECOPEL(HX) COMPANY LIMITED股权的议案》；
ECOPEL(HX) COMPANY LIMITED（以下简称“香港依可贝尔”）为公司全资子公司上海海欣（香港）国际投资有限公司（以下简称“香港海欣”）持股50%的控股子公司。根据公司纺织板块整体调整思路和香港依可贝尔实际经营情况，公司拟退出持有的香港依可贝尔股权。
香港依可贝尔2019年度经审计的总资产、净资产、营业收入、净利润分别为5,361.48万元、3,681.27万元、7,028万元、328万元，对应占公司2019年经审计数据的比例分别为1.04%、0.96%、6.32%、3.16%。此次转让预计不会对公司财务数据及生产经营产生重大影响。
董事会授权经营层具体操作相关退出事宜。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司<印章管理制度>的议案》；
为加强印章使用管理，进一步明确印章管理权责及审批流程，公司从印章的使用范围、印章的归口管理、印章的审批流程及使用、印章的借用、印章的刻制及启用、停用及封存、责任的追究等方面对《印章管理制度》进行修订完善。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会2020年12月29日