上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于2020年4月11日以书面方式向全体董事发出，会议资料于2020年4月11日以书面方式向全体董事发出；
（三）本次董事会会议于2020年4月16日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司第十届董事会专门委员会成员组成的议案》；
经公司董事长提名，董事会审议后同意，公司第十届董事会各专门委员会成员组成为：
1、董事会战略委员会
人数：5人
委员构成：费敏华、俞锋、王培光、刘京韬、应政。主任委员由费敏华先生担任。
2、董事会薪酬与考核委员会
人数：3人委员构成：张小燕、何胜友、刘京韬。主任委员由独立董事张小燕女士担任。
3、董事会提名委员会
人数：3人委员构成：何胜友、周兰、费敏华。主任委员由独立董事何胜友先生担任。
4、董事会审计委员会
人数：3人委员构成：周兰、张小燕、陶建明。主任委员由独立董事周兰女士担任。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会2020年4月17日