上海临港(600848)_公司公告_上海临港：2021年第二次临时股东大会决议公告新浪财经

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上海临港：2021年第二次临时股东大会决议公告（下载公告）

公告日期:2021-09-29

证券代码：600848 证券简称：上海临港公告编号：2021-059900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年09月28日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路509号上海新园华美达广场

酒店B座3层贵宾厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	35
其中：A股股东人数	31
境内上市外资股股东人数（B股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,828,138,300
其中：A股股东持有股份总数	1,826,915,915
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	1,222,385

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.4736
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	72.4252
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0484

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033
B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

3.04 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：

1,828,078,300

99.9967

60,000

0.0033

0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：

1,828,078,300

99.9967

60,000

0.0033

0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

7.05 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033
B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

B股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	选举袁国华先生为非独立董事	1,762,405,365	96.4044	是
10.02	选举张黎明先生为非独立董事	1,762,405,365	96.4044	是
10.03	选举张青先生为非独立董事	1,762,405,365	96.4044	是
10.04	选举丁桂康先生为非独立董事	1,762,405,365	96.4044	是
10.05	选举杨菁女士为非独立董事	1,762,405,365	96.4044	是
10.06	选举熊国利先生为非独立董事	1,762,405,365	96.4044	是
10.07	选举赵鹰先生为非独立董事	1,762,405,365	96.4044	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	选举何贤杰先生为独立董事	1,762,550,004	96.4123	是
11.02	选举原清海先生为独立董事	1,762,550,004	96.4123	是
11.03	选举张湧先生为独立董事	1,762,433,765	96.4059	是
11.04	选举吴斌先生为独立董事	1,762,550,004	96.4123	是

12、关于选举第十一届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	选举徐斌先生为监事	1,761,536,635	96.3569	是
12.02	选举庄伟林先生为监事	1,762,534,245	96.4114	是
12.03	选举胡缨女士为监事	1,762,534,245	96.4114	是
12.04	选举潘峰玲女士为监事	1,761,536,635	96.3569	是

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
10.01	选举袁国华先生为非独立董事	237,085,031	97.8324	0	0.0000	0	0.0000
10.02	选举张黎明先生为非独立董事	237,085,031	97.8324	0	0.0000	0	0.0000
10.03	选举张青先生为非独立董事	237,085,031	97.8324	0	0.0000	0	0.0000
10.04	选举丁桂康先生为非独立董事	237,085,031	97.8324	0	0.0000	0	0.0000
10.05	选举杨菁女士为非独立董事	237,085,031	97.8324	0	0.0000	0	0.0000
10.06	选举熊国利先生为非独立董事	237,085,031	97.8324	0	0.0000	0	0.0000
10.07	选举赵鹰先生为非独立董事	237,085,031	97.8324	0	0.0000	0	0.0000
11.01	选举何贤杰先生为独立董事	237,229,670	97.8921	0	0.0000	0	0.0000

11.02	选举原清海先生为独立董事	237,229,670	97.8921
11.03	选举张湧先生为独立董事	237,113,431	97.8441
11.04	选举吴斌先生为独立董事	237,229,670	97.8921
12.01	选举徐斌先生为监事	236,216,301	97.4739
12.02	选举庄伟林先生为监事	237,213,911	97.8856
12.03	选举胡缨女士为监事	237,213,911	97.8856
12.04	选举潘峰玲女士为监事	236,216,301	97.4739

人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海临港控股股份有限公司

2021年9月29日

附件：公告原文

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