上海同济科技实业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2020年8月14日以邮件方式送达全体董事，会议于2020年8月26日10:00在公司2016会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王明忠董事长主持，本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过公司《2020年半年度报告及其摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于公司资产置换暨关联交易的议案》。
同意公司与同济创新创业控股有限公司（以下简称“同济控股”）进行资产置换，公司以持有的上海杨浦同济科技园有限公司（以下简称“杨浦同济科技园”）60%股权与同济控股持有的上海同灏工程管理有限公司（以下简称“同灏公司”）40%股权进行置换。根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2020]沪第0621号和银信评报字[2020]沪第0622号《资产评估报告》并经有权国有资产监管部门确认，本次置出标的资产杨浦同济科技园60%股权评估作价38,760万元，置入标的资产同灏公司40%股权评估作价39,578.448万元，置出资产与置入资产差额818.448万元由同济科技以现金方式支付给同济控股。
由于同济创新创业控股有限公司为公司控股股东，本项交易构成关联交易，关联董事王明忠、高国武、童学锋、张晔回避了表决。
该议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司《关于公司资产置换暨关联交易的公告》（公告编号
2020-031）表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于对全资子公司同济建设增资的议案》。
同意公司对全资子公司同济建设增资1.5亿元，增资完成后同济建设注册资金为3亿元。
具体内容详见公司《关于对全资子公司上海同济建设有限公司增资的公告》（公告编号2020-032）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于注册成立项目公司投资松江泗泾地块项目的议案》。同意公司全资子公司上海同济房产有限公司出资4.5亿元，成立全资子公司“上海同笙置业有限公司（暂定名，以工商登记为准）”，作为上海市松江区泗泾镇SJSB0003单元03-01号地块的开发主体。
具体内容详见公司《关于注册成立项目公司投资松江泗泾地块项目的公告》（公告编号2020-033）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。同意公司于2020年9月18日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2020-034）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十八日