上海同济科技实业股份有限公司第九届董事会2019年第二次临时会议决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第二次临时会议通知于2019年8月16日以邮件、短信方式送达全体董事，会议于2019年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。本次会议的通知、召开及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过以下事项：
一、审议通过《公司2019年半年度报告》，详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于会计政策变更的公告》（临2019-025）。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二0一九年八月二十四日