上海同济科技实业股份有限公司第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第一次临时会议通知于2019年7月26日以邮件及短信方式送达全体董事，会议于2019年8月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会审核，会议决定聘任杨卫东先生、俞卫中先生、骆君君先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会审核，会议决定聘任骆君君先生为公司董事会秘书，聘任史亚平女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。（简历附后）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二0一九年八月三日
简历：
1、杨卫东先生：男，1967年10月出生，中共党员，研究生学历，教授级高工。国家注册监理工程师、交通部注册监理工程师、住建部建设工程监理与项目
管理战略发展专家委员会专家、中国工程咨询协会专家、中国建设监理协会理论研究委员会副主任委员。
2012年4月至今，担任上海同灏工程管理有限公司董事总经理，上海同济工程咨询有限公司董事总经理，兼任上海天佑工程咨询有限公司董事长。2016年2月至今，担任本公司副总经理。
2、俞卫中先生：男，1963年3月出生，中共党员，研究生学历，工程师。历任上海城投房地产公司副总经理，上海城投新江湾城工程建设指挥部副总指挥、总指挥，上海城投置地(集团)有限公司执行总经理、总经理、董事长，上海城投控股股份有限公司董事、副总裁，西部证券股份有限公司董事，经纬置地有限公司常务副总经理。2010年11月至2016年1月担任本公司独立董事，2016年11月至今担任本公司副总经理。
3、骆君君先生：男，1979年7月出生，上海财经大学经济学硕士。
2006年6月至2007年6月在同济大学资产处工作，2007年7月至本公司工作，近五年担任副总经理、董事会秘书。
骆君君先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明。
4、史亚平女士：女，1984年5月出生，同济大学经济学硕士。
2010年6月开始在本公司董事会办公室工作，2012年12月至今担任本公司证券事务代表。
史亚平女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证明。