上海同济科技实业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2019年6月12日下午15：30在彰武路50号同济君禧大酒店三楼一号会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王明忠先生主持，本次会议以举手表决的方式，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，会议选举王明忠先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。
二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，会议选举了董事会专门委员会成员，决定公司第九届董事会专门委员会组成如下：
| 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 |
| 1 | 战略委员会 | 王明忠 | 孙益功、高国武 |
| 2 | 审计委员会 | 钱逢胜 | 张驰、童学锋 |
| 3 | 薪酬与考核委员会 | 孙益功 | 钱逢胜、童学锋 |
| 4 | 提名委员会 | 张驰 | 钱逢胜、张晔 |
上述人员任期与本届董事会一致。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长提名，提名委员会审核，会议决定聘任张晔先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二0一九年六月十三日
附：张晔先生简历
张晔，男，1961年6月出生，硕士学位，副教授，国家一级注册结构工程师，上海市建设工程评标专家。曾在同济大学建筑设计研究院工作，2006 年至上海同济科技实业股份有限公司工作，曾任上海同济建设有限公司总经理、同济科技工会主席、职工监事、副总经理、总经理，同济科技第八届、第九届董事会董事，兼任上海同济建设有限公司董事长、上海同济环境工程科技有限公司董事长、上海同济室内设计工程有限公司董事长。