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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2022-043
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于2022年10月14日以电子邮件的方式发出，于2022年10月25日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、2022年第三季度报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金的议案具体内容详见《关于募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金的公告》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、清算注销重庆云计算的议案
宝信云计算（重庆）有限公司（简称“重庆云计算”）系公司全资子公司。根据业务发展需要，为回笼资金，集中各项资源发展公司战略业务，董事会批准对重庆云计算进行清算注销。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
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四、设立法务与合规部的议案
为进一步强化和完善公司合规管理体系、落实合规管理责任，结合公司现状及管理实际，对公司现有合规管理体系相关机构和职责进行优化。董事会批准设立法务与合规部，作为公司一级职能部门运作，主要负责公司合同管理、诉讼管理、合规管理等。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
五、修订投资者关系管理制度的议案
为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，对公司《投资者关系管理和投资者教育工作办法》进行修订，并更名为《投资者关系管理制度》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
本次会议还听取了2022年第三季度内控检查工作报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董事会2022年10月26日