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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2022-037
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于2022年8月12日以电子邮件的方式发出，于2022年8月23日以现场和视频相结合的方式召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、2022年半年度总经理工作报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、2022年半年度报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、2022年半年度募集资金使用报告的议案
具体内容详见《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
四、2022年半年度财务公司风险评估报告的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
五、修改《公司章程》部分条款的议案
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具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。本次会议还听取了2022年半年度董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董事会2022年8月24日