证券代码：600845 、900926 证券简称：宝信软件 、宝信B公告编号：2021-020
上海宝信软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月7日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月7日 14点00分召开地点：上海市宝山区友谊路1016号公司108会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月7日至2021年5月7日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 沪股通投资者的投票程序
本公司A股股票为沪股通标的股票，相关投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | B股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 2020年度董事会工作报告的议案 | √ | √ |
| 2 | 2020年度监事会工作报告的议案 | √ | √ |
| 3 | 2020年度报告和摘要的议案 | √ | √ |
| 4 | 2020年度财务决算的议案 | √ | √ |
| 5 | 2020年度利润分配及公积金转增股本的预案 | √ | √ |
| 6 | 2021年度财务预算的议案 | √ | √ |
| 7 | 2021年度日常关联交易的议案 | √ | √ |
| 累积投票议案 | |||
| 8.00 | 选举公司监事的议案 | 应选监事（1）人 | |
| 8.01 | 蒋育翔 | √ | √ |
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：宝山钢铁股份有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可通过以下两种方式之一进行投票：
1、登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票；
2、登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的
选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
| Ａ股 | 600845 | 宝信软件 | 2021/4/23 | － |
| Ｂ股 | 900926 | 宝信B | 2021/4/28 | 2021/4/23 |
件、股东的股票账户卡原件，以便验证入场；未进行登记的股东或其代理人出席现场会议，还应携带上述所需登记材料。
六、 其他事项
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号邮政编码：201203联系电话：021-20378893、20378890 传 真：021-20378895邮箱：investor@baosight.com联 系 人：彭彦杰、邵向东为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，携带有效身份证件、授权委托书等原件抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、接受体温检测等相关防疫工作。体温正常者可进入会场，须全程佩戴口罩以及保持必要的座次距离。参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2021年4月13日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举监事的投票方式说明附件3：监事候选人简介
附件1：授权委托书上海宝信软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持A股数： 委托人A股股东帐户号：
委托人持B股数 委托人B股股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2020年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 2020年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 2020年度报告和摘要的议案 | |||
| 4 | 2020年度财务决算的议案 | |||
| 5 | 2020年度利润分配及公积金转增股本的预案 | |||
| 6 | 2021年度财务预算的议案 | |||
| 7 | 2021年度日常关联交易的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 8.00 | 选举公司监事的议案 | ----- |
| 8.01 | 蒋育翔 |
附件2采用累积投票制选举监事的投票方式说明
一、议案8.00“选举公司监事的议案”采用累积投票制，有一名候选人。
二、申报股数代表选举票数。股东持有的股数即为其拥有的选举票数，如某股东持有公司100股股票，其拥有100票的选举票数。
三、股东应以其拥有的选举票数为限进行投票。
以上述股东为例，其可以在以下表格“投票数”单元格内填写0～100的任意整数，包含0和100。
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 8.00 | 选举公司监事的议案 | —— |
| 8.01 | 蒋育翔 |