证券代码：600841 900920 证券简称：上柴股份 上柴B股 公告编号：临2021-079
上海柴油机股份有限公司关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021年12月3日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
| Ａ股 | 600841 | 上柴股份 | 2021/11/24 | － |
| Ｂ股 | 900920 | 上柴B股 | 2021/11/30 | 2021/11/24 |
上柴股份重大资产重组完成后，由于业务结构中整车业务占全部业务的70%以上，上柴股份现公司名称未体现出整车业务，同时上柴股份根据未来的业务规划扩充了经营范围，公司名称中“柴油机”已不能充分体现上柴股份的业务范围。有鉴于此，从上柴股份现有业务结构、未来科技创新、转型发展考虑，上柴股份拟将中文名称由“上海柴油机股份有限公司”变更为“上海新动力汽车科技股份有限公司”（上柴股份公司名称最终以审批机关核定为准），英文名称由“SHANGHAI DIESEL ENGINE COMPANY LIMITED”变更为“Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited”，并授权上柴股份管理层办理更名等相关事宜。
因上柴股份公司名称变更，上柴股份拟相应修改《公司章程》，修改内容如下：
| 原章程内容 | 修订后章程内容 |
| 上海柴油机股份有限公司章程 | 上海新动力汽车科技股份有限公司章程 |
| 第四条 公司中文名称：上海柴油机股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI DIESEL ENGINE COMPANY LIMITED | 第四条 公司中文名称：上海新动力汽车科技股份有限公司 公司英文名称：Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited |
基准日2021年9月30日，上菲红股东全部权益价值评估值为人民币206,800万元，评估增值率为64.68%。根据《股权转让协议》约定以及《资产评估报告》，本次股权转让的交易价格为人民币62,040万元，最终交易价格以有权国有资产管理机构备案确认的资产评估值为准。
三、 除了上述增加临时提案外，于2021年11月18日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年12月3日 下午2点召开地点：上海柴油机股份有限公司（上海市杨浦区军工路2636号）办公大楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年12月3日至2021年12月3日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | B股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 关于增加与上海汽车集团股份有限公司等2021年度日常关联交易的议案 | √ | √ |
| 2 | 关于与重庆机电控股（集团）公司签署日常关联交易业务框架协议及预计2021年度日常关联交易的议案 | √ | √ |
| 3 | 关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保暨关联交易的议案 | √ | √ |
| 4 | 关于上汽依维柯商用车投资有限公司转让上汽菲亚特红岩动力总成有限公司60%股权及公司受让其中上汽菲亚特红岩动力总成有限公司30%股权的议案 | √ | √ |
| 5 | 关于变更公司经营范围的议案 | √ | √ |
| 6 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ | |
| 7 | 关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案 | √ | √ |
| 8 | 关于公司受让上汽菲亚特红岩动力总成有限公司30%股权相关交易价格的议案 | √ | √ |
| 累积投票议案 | |||
| 9.00 | 《关于选举董事的议案》:非独立董事 | 应选董事（6）人 | |
| 9.01 | 蓝青松 | √ | √ |
| 9.02 | 顾晓琼 | √ | √ |
| 9.03 | 赵茂青 | √ | √ |
| 9.04 | 徐秋华 | √ | √ |
| 9.05 | 楼建平 | √ | √ |
| 9.06 | 蒋敬旗 | √ | √ |
| 10.00 | 《关于选举独立董事的议案》:独立董事 | 应选独立董事（3）人 | |
| 10.01 | 叶建芳 | √ | √ |
| 10.02 | 苏子孟 | √ | √ |
| 10.03 | 杨 林 | √ | √ |
| 11.00 | 《关于选举监事的议案》:非职工代表监事 | 应选监事（2）人 | |
| 11.01 | 周郎辉 | √ | √ |
| 11.02 | 姜宝新 | √ | √ |
日常关联交易的议案》、《关于与重庆机电控股（集团）公司签署日常关联交易业务框架协议及预计2021年度日常关联交易的议案》、《关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保暨关联交易的议案》 应回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司、重庆机电控股（集团）公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2021年11月24日
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
上海汽车集团股份有限公司《关于提交公司2021年第二次临时股东大会临时提案的函》
附件1：授权委托书
授权委托书上海柴油机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月3日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于增加与上海汽车集团股份有限公司等2021年度日常关联交易的议案 | |||
| 2 | 关于与重庆机电控股（集团）公司签署日常关联交易业务框架协议及预计2021年度日常关联交易的议案 | |||
| 3 | 关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保暨关联交易的议案 | |||
| 4 | 关于上汽依维柯商用车投资有限公司转让上汽菲亚特红岩动力总成有限公司60%股权及公司受让其中上汽菲亚特红岩动力总成有限公司30%股权的议案 | |||
| 5 | 关于变更公司经营范围的议案 | |||
| 6 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 7 | 关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案 | |||
| 8 | 关于公司受让上汽菲亚特红岩动力总成有限公司30%股权相关交易价格的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 9.00 | 《关于选举董事的议案》:非独立董事 | ―― |
| 9.01 | 蓝青松 | |
| 9.02 | 顾晓琼 | |
| 9.03 | 赵茂青 |
| 9.04 | 徐秋华 | |
| 9.05 | 楼建平 | |
| 9.06 | 蒋敬旗 | |
| 10.00 | 《关于选举独立董事的议案》:独立董事 | ―― |
| 10.01 | 叶建芳 | |
| 10.02 | 苏子孟 | |
| 10.03 | 杨 林 | |
| 11.00 | 《关于选举监事的议案》:非职工代表监事 | ―― |
| 11.01 | 周郎辉 | |
| 11.02 | 姜宝新 |
附件2:
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |