上海柴油机股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.041元（含税），其中，B股红利折算为美元发放。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况
本公司于2020年4月8日召开董事会九届五次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，具体情况公告如下：
一、利润分配预案内容
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司的合并净利润为116,865,057.43元，每股收益0.135元。2019年度母公司实现的净利润为123,094,771.38元，提取法定盈余公积12,309,477.14元，加上以前年度结转的未分配利润1,167,124,407.09元，吸收合并全资子公司上海上柴发动机销售有限公司利润分配102,453,700.34元，减去公司2018年度利润分配派发现金红利40,670,809.87元后，2019年末母公司可供股东分配的利润为1,337,097,624.62元。
综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，经公司董事会九届五次会议审议，拟定2019年度利润分配预案如下：以公司2019年末总股本866,689,830股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.41元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。
上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
按上述分配预案测算，如公司股东大会审议通过，则2019年度公司现金分红比例为30.41%。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月8日召开董事会九届五次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事审查了公司2019年度利润分配预案，发表独立意见如下：公司提交董事会审议的2019年度利润分配预案符合相关法律法规规定和《公司章程》中规定的利润分配政策，并充分考虑了公司经营发展的资金需求，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，也保护了中小投资者的合法权益。公司利润分配预案的审议程序符合相关规定，也充分听取了独立董事的意见，公司2019年度也没有发生利润分配政策调整或变更事项。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
公司2019年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2020年4月8日