浙江新湖创业投资股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

浙江新湖创业投资股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告 
     浙江新湖创业投资股份有限公司第八届第六次监事会于 2009 年 2 月 6 日在杭州市南山路大华饭店会议室召开。应参加会议的监事5人，实际参加会议的监事5人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经审议通过以下决议： 
     一、审议通过 2008 年度报告正文及摘要，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 
     二、审议通过2008年度监事会报告，并提交公司2008年度股东大会审议。 
     监事会成员一致认为： 
     1、2008年公司能够按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议。根据《公司法》、《证券法》对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和公司内部控制制度进行了修订。 
     2、在日常经营和重大事项决策中能够按照法律、法规规定的程序进行，维护了股东和公司的利益。公司董事及高管人员在履行职务时未出现违反法律、法规及《公司章程》的行为。 
     3、公司2008年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，浙江天健会计师事务所出具的审计报告客观公正，符合公司实际。 
特此公告！ 
                                         浙江新湖创业投资股份有限公司 
                                                  监  事  会 
                                               二00九年二月六日